关于召开广东南海农村商业银行股份有限公司
2013年度股东大会的通知

广东南海农村商业银行股份有限公司各股东：
    根据《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》以及广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称"本行"）2014年3月4日召开的董事会会议所作出之决议，现将召开本行2013年度股东大会（以下简称"本次会议"）有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    （一）会议时间：2014年3月25日（星期二）下午3:00-5:30。
    （二）会议地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦3楼会议室。
    （三）会议召集人：广东南海农村商业银行股份有限公司董事会。
    （四）会议召开方式及表决方式：本次会议以现场会议方式召开，采取现场投票方式。
    二、会议内容
    （一）审议事项
    1、关于《南海农商银行董事会2013年工作报告》的议案；
    2、关于《南海农商银行监事会2013年工作报告》的议案；
    3、关于《南海农商银行2013年工作总结及2014年工作规划》的议案；
    4、关于《南海农商银行2013年度财务决算方案》的议案；
    5、关于《南海农商银行2013年度利润分配方案》的议案；
    6、关于《南海农商银行2014年度财务预算方案》的议案；
    7、关于《南海农商银行2013年年度报告》的议案；
    8、关于南海农商银行增加注册资本的议案；
    9、关于修订《广东南海农村银行股份有限公司章程》的议案；
    10、关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
    11、关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案；
    12、关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事选举办法》的议案；
    13、关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事选举办法》的议案；
    14、关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案。
    上述第8、9项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。
    （二）通报事项
    1、南海农商银行2013年度关联交易管理专项报告；
    2、关于南海农商银行2013年度董（监）事、高级管理人员履职评价情况的报告；
    3、关于南海农商银行2013年度总行行长履职情况专项审计报告。
    （三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。
    三、会议出席对象
    （一）本行股东名册登记在册的本行全体股东。该等股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决。
    不能亲自出席本次会议的股东可以委托代理人（该代理人不必是本行的股东，《授权委托书》格式见附件1）出席本次会议和参加表决；但每一股东只能委托一名代理人代为出席和参加表决。委托代理人出席本次会议和参加表决的，在授权委托书中须明确载明对本次会议拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
    （二）本行董事、监事及高级管理人员。
    （三）本行董事会邀请的嘉宾及聘任的中介机构代表等。
    四、会议登记办法
    本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次会议的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。
    （一）登记方法：
    符合条件的法人股东，由法定代表人出席会议的，须持法定代表人身份证明书（格式见附件2）、本人有效身份证件、加盖法人股东公章的组织机构代码证副本复印件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、加盖委托人公章的委托人组织机构代码证复印件、委托人的法定代表人身份证明书、委托人的持股凭证办理登记手续。
    符合条件的自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证件、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须携带委托人出具的书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人的有效身份证件、委托人的持股凭证办理登记手续。
上述登记材料中，身份证件和持股凭证应提供原件和复印件（原件核对无误后退还），其余提供原件。复印件中，身份证件复印件均需由本人签字，法人股东材料还须加盖公司公章。
    （二）登记时间：2014年3月7日至3月18日（办公时间内）。
    （三）登记地点：本行总部（农商银行大厦）16楼计划财务部。
    五、会议签到
    请已办理会议登记手续的股东或其代理人于2014年3月25日（星期二）下午2：45前到达会场办理签到手续和参加会议：
    （一）法人股东法定代表人或其委托代理人须携带本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
    （二）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
    六、会务联系
    联系人：罗小姐     电 话：0757-86263297
            柳先生     电 话：0757-86301511
    联系地址：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦16楼。
    传 真：0757-86301511
    七、其他事项
    （一）本通知在《珠江时报》及本行网站（www.nanhaibank.com）公布，股东大会审议事项及相关会议材料将于总行董事会办公室备置，供各股东查阅，查阅时需审验身份证原件和持股凭证原件。授权委托书和法定代表人身份证明书模板可在本行网站查阅和下载。
    （二）与会人员的交通、食宿等费用自理。
    （三）本着节俭办行原则，参照股份有限公司的通常做法，本次会议不发放礼物和会议补贴。

    特此通知。

    附件1：授权委托书（格式）

    附件2：法定代表人身份证明书（格式）

                             广东南海农村商业银行股份有限公司董事会

                              2014年3月5日