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广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2015年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1. 会议召开时间：2015年8月6日15:00

2. 会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号农商银行大厦3楼会议室

3. 会议表决方式：现场记名投票

4. 会议召集人：南海农商银行董事会

5. 会议主持人：南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共82名，代表有表决权股份总数1,870,849,992股，占南海农商银行股份总额的54.77%。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案一：关于受让佛山市南海创贸投资有限公司持有的佛山市三水农村信用合作联社股权的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,659,725,430个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的非关联股东及股东代理人所持有表决权总数的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案二：关于调整南海农商银行对外投资、资产收购或处置事项管理权限的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,870,849,992个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案三：关于同意使用省联社统一信用卡品牌的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,870,803,023个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为46,969个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的99.997%。该议案获得通过并形成普通决议。

议案四：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,870,849,992个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成特别决议。

议案五：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为1,870,849,992个，反对的表决权数为0个，弃权的表决权数为0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的100%。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派莫海波律师和关立峰律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》、《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

                2015年8月7日