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广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”）2018年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月21日15:30

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式：现场记名投票

4.会议召集人：南海农商银行董事会

5.会议主持人：南海农商银行董事长李宜心先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 112 名，代表有表决权股份总数 2,077,539,725 股，占南海农商银行股份总额的 52.66% 。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会2018年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案2：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会2018年工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案4：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2018年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案5：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2019年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6：关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本行2019年度外部审计机构的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案7：关于《广东南海农村商业银行股份有限公司2018年年度报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案8：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案10：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案11：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司独立董事制度》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案12：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司外部监事制度》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案13：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司关联交易管理办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案14：关于修订《广东南海农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案15：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司章程（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案16：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,365,102个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 174,623个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.99 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案17：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,365,102个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 174,623个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.99 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案18：关于制定《广东南海农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,365,102个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 174,623个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.99 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案19：关于延长首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市有效期的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,539,725个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 100 %。该议案获得通过并形成特别决议。

议案20：关于延长董事会及董事会获授权人士决定及处理首次公开发行境内人民币普通股（A股）股票并上市具体事宜有效期及调整获授权人士的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,365,102个，反对的表决权数为 174,623个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.99 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案21：关于向佛山市中医院捐赠1辆救护车的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 2,077,365,102个，反对的表决权数为 174,623个，弃权的表决权数为 0个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.99 %。该议案获得通过并形成普通决议。

四、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派池颖聪律师和杨洋律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《广东南海农村商业银行股份有限公司章程》《广东南海农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等文件的规定，本次会议的表决结果及会议决议合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2019年3月21日