根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）与广东中联电缆集团有限公司、广东华力通变压器有限公司、佛山市南海中联电气设备有限公司（以下分别简称“中联电缆公司”“华力通公司”“中联电气公司”，统称“中联集团”）的关联交易事项披露如下：

一、关联交易概述

本公司第三届董事会第四十九次临时会议审议通过《关于本行与中联集团重大关联交易的议案》，同意对中联集团授信63,428万元，期限为一年。2023年4月18日，本公司与中联电缆公司、华力通公司和中联电气公司在广东省佛山市签订相关协议。

中联电缆公司曾为本公司主要股东，中联电气公司为中联电缆公司控制的企业，华力通公司为本公司已辞任监事李焕婷女士的亲属控制的企业，根据监管机构对关联方的管理要求，上述3家企业在李焕婷女士辞职后的十二个月内仍属于本公司关联企业。本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易金额为63,428万元，单笔交易金额占本公司一季度末资本净额的2.42%，属于重大关联交易；该额度控制在本公司对中联电缆公司及其关联方2023年度日常关联交易预计额度内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次关联交易须经由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易已提交本公司第三届董事会关联交易控制委员会第三十三次临时会议审查，并经第三届董事会第四十九次临时会议审议通过。本公司独立董事邹建华先生、王燕鸣先生、廖焕国先生和王乐栋先生均对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

（一）中联电缆公司

中联电缆公司成立于1996年1月23日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺福东路2号车间六，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为李智棣，注册资本为31,000万元人民币，统一社会信用代码为91440605231820014T，控股股东和实际控制人均为李智强，经营范围包括：产销：电线、电缆、电磁线、裸铜线、高低压电器元件及成套设备；销售：有色金属（金银除外），塑料，化工原料（不得生产、储存、销售危险化学品），家用电器；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；再生物资回收与批发（《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外）；普通货运，货物专用运输（集装箱），房地产租赁经营。中联电缆公司不是失信被执行人。

（二）华力通公司

华力通公司成立于2000年8月14日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺福东路2号车间五第一、二层，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为欧伟洪，注册资本为5,100万元人民币，统一社会信用代码为914406057211759518，控股股东和实际控制人均为李智强，经营范围包括：制造和销售:电线、电缆、电磁线、裸铜线、高低压电器元件及成套设备，电力变压器、预装式变电站、组合式变压器、地下式变压器、智能电网设备、成套电气设备、电力电子设备、电力自动化设备；企业经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；销售：有色金属；普通货运，货物专用运输（集装箱）；国内贸易；物业管理；房地产租赁经营。华力通公司不是失信被执行人。

（三）中联电气公司

中联电气公司成立于1996年1月3日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区里水镇和桂工业园B区顺福东路2号车间五第三层，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为李智权，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为9144060523182113X7,控股股东为中联电缆公司，实际控制人为李智强，经营范围包括：加工、生产、销售：高低压电器元件及成套设备；高低压开关柜安装工程及技术咨询；销售：机械电工产品，电机产品，电子产品（移动通信终端设备除外），五金交电，通用设备，矿山采掘和洗选设备；水电基础工程。中联电气公司不是失信被执行人。

中联电缆公司曾为本公司主要股东，中联电气公司为中联电缆公司控制的企业，华力通公司为本公司已辞任监事李焕婷女士的亲属控制的企业，根据监管机构对关联方的管理要求，上述3家企业在李焕婷女士辞职后的十二个月内仍属于本公司关联企业。

三、关联交易标的基本情况

本公司对中联集团授信63,428万元，期限为一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易基于本公司日常经营业务发展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价符合商业原则，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易属于本公司日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理、对本公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本公司股东利益，对本公司的独立性不构成影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告日，包括本次授信本公司给予中联集团的授信总额累计为63,428万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可声明意见

本次关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合本公司经营发展的需要，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价以不优于非关联方同类交易条件进行，符合公允性原则，不存在损害本公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意将前述关联交易事项提交董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易符合《公司法》《商业银行法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和本公司《公司章程》等制度的规定，属于银行正常经营范围内的常规业务，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，审批程序符合有关法律、法规及本公司有关规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，不影响本公司独立性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2023年5月5日