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信息披露

关于本公司与奥丽侬集团关联交易事项的公告

发布时间:2023-05-19 信息来源:
  

根据《银行保险机构关联交易管理办法》(中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号)等有关规定,现将广东南海农村商业银行股份有限公司(以下简称“本公司”)与广东奥丽侬内衣集团有限公司、佛山市紫兰蒂服饰有限公司、佛山市水晶秘密内衣有限公司、佛山市兔芭芘服饰有限公司、佛山市摩登本色内衣有限公司、佛山市特丽侬防护用品有限公司(以下分别简称“奥丽侬公司”“紫兰蒂公司”“水晶公司”“兔芭芘公司”“摩登公司”“特丽侬公司”,统称“奥丽侬集团”)关联交易事项披露如下:

一、关联交易概述

本公司第三届董事会第四十九次临时会议审议通过《关于本行与奥丽侬集团重大关联交易的议案》,同意对奥丽侬集团授信43,880万元,期限为一年。2023年4月27日,本公司与奥丽侬公司在广东省佛山市签订相关协议。

奥丽侬集团属下6家关联企业(即奥丽侬公司、紫兰蒂公司、水晶公司、兔芭芘公司、摩登公司、特丽侬公司)为本公司原董事何炳祥先生实际控制的企业,根据监管机构对关联方的管理要求,上述6家企业在原董事何炳祥先生辞职后的十二个月内仍属于本公司关联企业。本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易金额为43,880万元,单笔交易金额占本公司上季末资本净额的1.68%,属于重大关联交易;该额度控制在本公司对奥丽侬公司及其关联方2023年度日常关联交易预计额度内。 根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定,本次关联交易须经由董事会关联交易控制委员会审查后,提交董事会批准。本次关联交易已提交本公司第三届董事会关联交易控制委员会第三十三次临时会议审查,并经第三届董事会第四十九次临时会议审议通过。本公司独立董事邹建华先生、王燕鸣先生、廖焕国先生和王乐栋先生均对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

(一)奥丽侬公司

奥丽侬公司成立于1997年10月16日,注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路2号新澳商务大厦2层(仅作办公用途),企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为何炳祥,注册资本为6,000万元人民币,统一社会信用代码为91440605231838820E,控股股东和实际控制人均为何炳祥,经营范围包括:一般项目:服装制造;服饰制造;母婴用品制造;服装服饰批发;医护人员防护用品批发;化妆品批发;针纺织品及原料销售;服装辅料销售;母婴用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;非居住房地产租赁;住房租赁;土地使用权租赁;广告制作;广告发布;组织文化艺术交流活动;文艺创作;专业设计服务;教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);居民日常生活服务;业务培训;信息咨询服务;信息技术咨询服务;国内贸易代理;互联网销售;货物进出口;技术进出口;保健食品(预包装)销售;医用口罩批发;食品销售(仅销售预包装食品)。许可项目:医用口罩生产;化妆品生产;营业性演出;酒类经营;房地产开发经营。奥丽侬公司不是失信被执行人。

(二)紫兰蒂公司

紫兰蒂公司成立于2007年12月20日,注册地址位于佛山市南海区大沥黄岐泌冲建设大道北3号,主要办公地址位于佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路2号新澳商务大厦,企业类型为其他有限责任公司,法定代表人为何炳祥,注册资本为610万元人民币,统一社会信用代码为9144060566985311X0,控股股东为奥丽侬公司,实际控制人为何炳祥,经营范围包括:加工、产销:内衣,胸围,成衣,皮革制品;其他产业用纺织制成品制造;康复辅具制造;其他医疗设备及器械制造;机械治疗及病房护理设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造(以上项目属于《佛山市南海区产业导向目录》禁止类项目除外);专业设计服务;工程和技术研究和试验发展;互联网批发(不含工商登记前置审批项目);纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;金属及金属矿批发(不含工商登记前置审批项目);五金产品批发;其他化工产品批发(不含工商登记前置审批项目);营养和保健品批发;其他文化用品批发;医疗用品及器材批发;批发业(不含工商登记前置审批项目);贸易代理;互联网零售(不含工商登记前置审批项目);医疗用品及器材零售;零售业(不含工商登记前置审批项目)。紫兰蒂公司不是失信被执行人。

(三)水晶公司

水晶公司成立于2010年12月14日,注册地址位于佛山市南海区大沥黄岐泌冲建设大道北2号(厂房),主要办公地址位于佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路2号新澳商务大厦,企业类型为其他有限责任公司,法定代表人为何紫君,注册资本为500万元人民币,统一社会信用代码为91440605568201737R,控股股东为奥丽侬公司,实际控制人为何炳祥,经营范围包括:加工、制造、销售:内衣、服装。水晶公司不是失信被执行人。

(四)兔芭芘公司

兔芭芘公司成立于2011年12月7日,注册地址位于佛山市南海区大沥镇盐步联安大道新城区路段9号之一,主要办公地址为佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路2号新澳商务大厦,企业类型为其他有限责任公司,法定代表人为何炳祥,注册资本为110万元人民币,统一社会信用代码为91440605586395053L,控股股东为奥丽侬公司,实际控制人为何炳祥,经营范围包括:加工、制造、批发、零售:女装、男装、童鞋、鞋包、内衣、饰品、家纺、化妆品、婚纱、家居服、小家电。兔芭芘公司不是失信被执行人。

(五)摩登公司

摩登公司成立于2020年11月6日,注册地址为佛山市南海区大沥镇盐步河东南井村“搬运站”地段634号之一,主要办公地址为佛山市南海区大沥镇盐步蟾龙路2号新澳商务大厦,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为向义明,注册资本为100万元人民币,统一社会信用代码为91440605MA55HGC542,控股股东为向义明,实际控制人为何炳祥,经营范围包括:一般项目:服装制造、皮革制品制造;日用口罩(非医用)生产;服装服饰批发;医用口罩批发;医护人员防护用品批发;针纺织品及原料销售;化妆品批发;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;日用百货销售;互联网销售。摩登公司不是失信被执行人。

(六)特丽侬公司

特丽侬公司成立于2020年2月12日,注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇黄岐泌冲建设大道北5号,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),法定代表人为何炳祥,注册资本为3,000万元人民币,统一社会信用代码为91440605MA54B8W48D,控股股东和实际控制人均为何炳祥,经营范围包括:其他产业用纺织制成品制造;运动机织服装制造;其他针织或钩针编织服装制造;服饰制造;康复辅具制造;其他医疗设备及器械制造;机械治疗及病房护理设备制造;玻璃纤维增强塑料制品制造;专业设计服务;互联网零售、互联网批复;纺织品、针织品及原料批发;服装批发;鞋帽批发;化妆品及卫生用品批发;金属及金属矿批发;五金产品批发;其他化工产品批发;营养和保健品批发;其他文化用品批发;医疗用品及器材批发;百货零售;贸易代理;工程和技术研究和试验发展;其他未列明制造业。特丽侬公司不是失信被执行人。

奥丽侬集团属下6家关联企业,即奥丽侬公司、紫兰蒂公司、水晶公司、兔芭芘公司、摩登公司、特丽侬公司为本公司原董事何炳祥先生实际控制的企业,根据监管机构对关联方的管理要求,上述6家企业在原董事何炳祥先生辞职后的十二个月内仍属于本公司关联企业。本次交易构成本公司的关联交易。

三、关联交易标的基本情况

本公司对奥丽侬集团授信43,880万元,期限为一年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易基于本公司日常经营业务发展需要,遵循自愿、平等、公平、公允的原则,交易定价符合商业原则,定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易属于本公司日常经营授信业务,交易价格公允、公平合理、对本公司的财务状况和经营成果不构成重大影响,未损害本公司股东利益,对本公司的独立性不构成影响,本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告日,包括本次授信本公司给予奥丽侬集团的授信总额累计为43,880万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

(一)事前认可声明意见

本次关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务,符合本公司经营发展的需要,遵循平等、自愿、等价、有偿原则,定价以不优于非关联方同类交易条件进行,符合公允性原则,不存在损害本公司及股东的利益,特别是中小股东利益的情形,同意将前述关联交易事项提交董事会审议。

(二)独立意见

本次关联交易符合《公司法》《商业银行法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和本公司《公司章程》等制度的规定,属于银行正常经营范围内的常规业务,按照商业原则,以不优于对非关联方同类交易的条件进行,符合公允性原则,审批程序符合有关法律、法规及本公司有关规定,不存在损害本公司和全体股东利益的情形,不影响本公司独立性,对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

 

 

 

广东南海农村商业银行股份有限公司

2023年5月19日