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年末冒充“企业老板”诈骗高发,请企业财务人员高度警惕!

发布时间:2021-12-31 信息来源:
  

警情态势

据佛山反诈中心通报,近期我市发生多起诈骗分子对银行企业客户实施诈骗的案件,已有多名财务人员上当受骗,损失严重。

 

真实案例

案例一:12月22日,佛山某公司财务黄女士接到公司厂长的电话,说公司老板让其添加客户的QQ。黄女士按对方指示添加了“客户”的QQ后,“客户”就向黄女士要公司的开票资料,黄女士发给对方后,又被拉进一个群聊,群里只有两个人,一个是黄女士,另一个是公司“老板”。“老板”让黄女士发一些资料,及让其联系“客户”汇款事宜。然后,“老板”在QQ群里让黄女士查询公司的账户余额,并让其转200万元到指定账户上。按对方指示转账后,感觉不对劲,便打电话报警,联系公司真正的老板确认此事时,发现被骗。教训惨重!

案例二:12月22日,某公司财务廖某收到一个昵称为企业年检的QQ号添加其为好友。通过后,对方发了一份公司年检材料给廖某,还发了一份《法人授权委托书》。然后,被对方拉进一个QQ群,群里有公司法定代表人的名字,接着,“法定代表人”就说银行称公司账号要年检,问是否有人联系过廖某。之后,“法定代表人”又在群里与另外一个人谈项目合同事宜,还问廖某账号年检是否会影响正常使用,接着,又让廖某将公司账户余额截图发到群里,3次以要支付合同款为由,让廖某转账到指定账户中。当廖某打电话给真正的公司法定代表人时,才发现被骗。

 

案情解剖  套路拆解

第一步:诈骗分子先冒充“企业老板”或银行“年检人员”,以开票、年检等话题为由进行诈骗。

第二步:财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板”或“法人”等人,商谈相关项目资料或合同事宜。

第三步:诈骗分子“老板”或“法人”以项目款、合同保证金等理由要求财务人员向指定账户转账。

针对企业财务人员进行诈骗的案件,大都有一个特征,就是被骗事主本人或者是其同事有QQ、微信等聊天工具被盗的记录。诈骗分子通过盗取的通讯录,先是以银行、税务等单位工作人员办理手续为借口要事主加QQ,然后伪装成事主公司高层进而实施诈骗。

 

小海提醒

请企业法定代表人/负责人、财务、客服提高防骗意识,高度警惕不法分子冒充“老板”、“企业高层人员”通过微信、QQ、邮件等渠道进行诈骗。企业财务、客服人员接到与财务、税务及客户有关的咨询电话时,要通过官方渠道或当面核实,避免资金损失,做个精明反诈达人!