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广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“南海农商银行”或“本行”）2023年度股东大会（以下简称“本次会议”）已如期召开，特就本次会议有关事项公告如下：

一、会议召开情况

1.会议召开时间：2024年3月28日下午3:00

2.会议召开地点：佛山市南海区桂城街道南海大道北26号南海农商银行大厦3楼会议室

3.会议表决方式：现场记名投票

4.会议召集人：南海农商银行董事会

5.会议主持人：南海农商银行董事长肖光先生

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代理人共 56 名，所持有表决权股份总数 1,914,635,194 股，占南海农商银行有表决权股份总数的51.81 %。

三、议案审议和表决情况

本次会议审议并以现场记名投票方式对以下议案进行表决：

议案1：关于增补第四届董事会董事的议案

表决结果：

非执行董事候选人殷侃：

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该事项获得通过并形成普通决议。

非执行董事候选人潘洁英：

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该事项获得通过并形成普通决议。

非执行独立董事候选人管清友：

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该事项获得通过并形成普通决议。

非执行独立董事候选人曾刚：

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该事项获得通过并形成普通决议。

议案2：关于增补第四届监事会非职工监事的议案

表决结果：

外部监事候选人李晓佳：

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案3：关于《南海农商银行董事会2023年度工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案4：关于《南海农商银行监事会2023年度工作报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案5：关于《南海农商银行2023年度财务决算报告》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案6：关于《南海农商银行2023年度利润分配方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案7：关于《南海农商银行2024年度财务预算方案》的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案8：关于《南海农商银行2023年年度报告》及摘要的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 1,914,635,194 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个，赞成的表决权数占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份数的 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

议案9：关于南海农商银行2024年部分关联方日常关联交易（授信类）预计额度的议案

表决结果为：赞成的表决权数为 760,946,620 个，反对的表决权数为 0 个，弃权的表决权数为 0 个。本议案涉及关联方股东回避表决。关联方股东回避表决后，本议案获得赞成的有表决权股份数占无需回避的股东所持有表决权股份数的比例为 100 %。该议案获得通过并形成普通决议。

四、关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联方股东回避表决，包括但不限于以下涉及回避的股东：佛山市南海承业投资开发管理有限公司（持有本行股份237,723,255股）、能兴控股集团有限公司（持有本行股份208,601,085股）、广东恒基实业投资发展有限公司（持有本行股份203,541,995股）、广东长信投资控股集团有限公司（持有本行股份199,169,875股）、广东华创化工有限公司（持有本行股份126,785,736股）、广东坚美铝型材厂（集团）有限公司（持有本行股份96,730,904股）、佛山市云龙房地产发展有限公司（持有本行股份79,735,547股）等。

五、律师见证意见

北京市金杜（广州）律师事务所指派马月林律师和钟雯律师对本次会议进行了现场见证，并出具《关于广东南海农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》认为：本次会议的召开程序、出席会议人员的资格、表决程序及决议内容等相关事项符合《公司法》等有关法律法规及本行《公司章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2024年3月28日