根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会令〔2022〕1号）等有关规定，现将广东南海农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）与广东华创化工有限公司、佛山市南海名都大酒店有限公司、佛山市信创化工有限公司、佛山市华拓贸易有限公司、佛山市南海华诺金属有限公司、佛山市华铂投资有限公司、佛山市南海傲龙投资有限公司、佛山市南海雅置投资有限公司（以下分别简称“华创公司”“名都公司”“信创公司”“华拓公司”“华诺公司”“华铂公司”“傲龙公司”“雅置公司”，统称“华创集团”）的关联交易事项披露如下：

一、关联交易概述

本公司第三届董事会第十九次会议审议通过《关于本公司与华创集团重大关联交易的议案》，同意对华创集团授信128,570万元，期限为二年。2023年6月20日，本公司与华创集团在广东省佛山市签订相关协议。

华创集团属下8家关联企业(即华创公司、名都公司、信创公司、华拓公司、华诺公司、华铂公司、傲龙公司、雅置公司)为本公司董事梁永林先生或其亲属控制的企业，根据监管机构对关联方的管理要求，上述8家企业均属于本公司关联企业。本次交易构成本公司的关联交易。

本次关联交易金额为128,570万元，单笔交易金额占本公司一季度末资本净额的4.91%，属于重大关联交易；该额度控制在本公司对华创公司及其关联方2023年度日常关联交易预计额度内。根据《银行保险机构关联交易管理办法》规定，本次关联交易须经由董事会关联交易控制委员会审查后，提交董事会批准。本次关联交易已提交本公司第三届董事会关联交易控制委员会第三十四次临时会议审查，并经第三届董事会第十九次会议审议通过。本公司独立董事邹建华先生、王燕鸣先生、廖焕国先生和王乐栋先生均对本次关联交易发表了事前认可意见和独立意见。

二、关联方基本情况

（一）华创公司

华创公司成立于1996年4月29日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区盐步广佛路平地路段南68号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为梁永林，注册资本为8,000万元人民币，统一社会信用代码为914406052318276116，控股股东和实际控制人均为梁永林，经营范围包括：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；企业总部管理；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动。许可项目：房地产开发经营。华创公司不是失信被执行人。

（二）名都公司

名都酒店成立于2003年7月23日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区盐步广佛路平地路段南68号，企业类型为有限责任公司（自然人独资），法定代表人为陈镜清，注册资本为2,300万元人民币，统一社会信用代码为91440605752866181U，控股股东和实际控制人均为梁永林，经营范围包括：许可项目：住宿服务；餐饮服务；足浴服务；生活美容服务；理发服务；停车场服务。一般项目：洗染服务；会议及展览服务；物业管理。名都公司不是失信被执行人。

（三）信创公司

信创公司成立于2000年5月19日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇竹基南路口综合楼201室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为梁润霞，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91440605721172734E，控股股东为梁润霞，实际控制人为梁永林，经营范围包括：批发（不设储存）：化工原料及产品（按危险化学品经营许可证核定的许可项目经营)；销售：金属材料（贵、废旧金属除外）；零售：金银首饰。信创公司不是失信被执行人。

（四）华拓公司

华拓公司成立于2012年4月17日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地路段南68号2楼228室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为梁永林，注册资本为1,040万元人民币，统一社会信用代码为91440600594061424W，控股股东和实际控制人均为梁永林，经营范围包括：国内贸易（国家专营专控商品除外）；货物进出口、技术进出口。华拓公司不是失信被执行人。

（五）华诺公司

华诺公司成立于2001年9月10日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇竹基南路口综合楼101室，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为梁永林，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91440605732167914C，控股股东和实际控制人均为梁永林，经营范围包括：销售：金属材料（贵、废旧金属除外）；国内贸易。华诺公司不是失信被执行人。

（六）华铂公司

华铂公司成立于2008年1月22日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区丹灶镇金宁社区金荷路C-2小区商铺，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人为梁润霞，注册资本为500万元人民币，统一社会信用代码为91440605671393220F，控股股东为华创公司，实际控制人为梁永林。经营范围包括：房地产投资、开发，物业出租；批发：建筑材料、有色金属（不含废旧金属）、卫生洁具、水泥制品、装饰材料、消防器材。华铂公司不是失信被执行人。

（七）傲龙公司

傲龙公司成立于2004年3月31日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区盐步广佛路平地路段南68号，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人为梁永林，注册资本为5,000万元人民币，统一社会信用代码为91440605760631606L，控股股东为华创公司，实际控制人为梁永林。经营范围包括：房地产投资、开发，物业管理，实业投资，服务业投资；企业管理咨询，国内贸易，物业出租。傲龙公司不是失信被执行人。

（八）雅置公司

雅置公司成立于2013年10月21日，注册地址和主要办公地址均为佛山市南海区大沥镇盐步广佛路平地路段南68号三层自编301室，企业类型为其他有限责任公司，法定代表人为周文博，注册资本为1,000万元人民币，统一社会信用代码为91440605081066385F，控股股东为傲龙公司，实际控制人为梁永林。经营范围包括：房地产投资、开发；物业管理，实业投资，服务业投资；企业管理咨询；国内贸易。雅置公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本公司对华创集团授信128,570万元，期限为二年。

四、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易基于本公司日常经营业务发展需要，遵循自愿、平等、公平、公允的原则，交易定价符合商业原则，定价以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

五、交易的目的和对本公司的影响

本次关联交易属于本公司日常经营授信业务，交易价格公允、公平合理、对本公司的财务状况和经营成果不构成重大影响，未损害本公司股东利益，对本公司的独立性不构成影响，本公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者被其控制。

六、与该关联方累计已发生的各类关联交易情况

2023年初至本公告日，包括本次授信本公司给予华创集团的授信总额累计为128,570万元。

七、独立董事事前认可意见和独立意见

（一）事前认可声明意见

本次关联交易为银行正常经营范围内发生的常规业务，符合本公司经营发展的需要，遵循平等、自愿、等价、有偿原则，定价以不优于非关联方同类交易条件进行，符合公允性原则，不存在损害本公司及股东的利益，特别是中小股东利益的情形，同意将前述关联交易事项提交董事会审议。

（二）独立意见

本次关联交易符合《公司法》《商业银行法》《银行保险机构关联交易管理办法》等法律法规和本公司《公司章程》等制度的规定，属于银行正常经营范围内的常规业务，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行，符合公允性原则，审批程序符合有关法律、法规及本公司有关规定，不存在损害本公司和全体股东利益的情形，不影响本公司独立性，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

特此公告。

广东南海农村商业银行股份有限公司

2023年7月11日